北京返程投资备案和odi备案-走出去
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背景?
近年来,越来越多的中国企业前往海外投资,根据我国法律规定,企业在前往海外投资前,需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定,实行对外投资备案和核准管理。
那么,核准管理和备案管理
有什么区别?哪些情况下必须要经过核准,方可投资,哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们首先来看,核准管理和备案管理有什么区别?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的,需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案,需要实行备案管理
。接着,我们来看,企业个人37号文,返程投资备案,在哪些情况下需要通过核准,方可投资?具体应该如何申报??
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准,具体包括:
1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等,需要限制企业对其
投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准,具体包括: 1.
武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和
有关调控政策, 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐
6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目,投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告,申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;?
2.项目情况,包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的,由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的,由其直接向发改委提交。?
在16年2月,刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中,我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。
刘生首先到国内某中资银行,咨询关于如何打
投资款前往境外,银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出,不能以股东的个人银行汇款;其次,境内企业如需向境外汇投资款,境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外,境内企业
向境外汇投资款,需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局,关于境内企业对外投资,必须满足哪些条件,给出回复如下: 1.
境内企业对外投资,其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注
册资本; 3. 境外设立的企业,必须与境内企业的行业有关联; 4.
对外设立机构成立后,从第2年起,每年的6月30日前,必须向外汇管理局提交年检报告; 5.
境内企业对外投资,必须前往企业所在地的
商务部对外合作处,办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文
在刘生整个咨询过程中,没有一个部门可以统一
全面详细的解答全部流程,每个部门只负责自己的那部分环节,无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言,办理对外投资备案证书是前置的环节,特别是投资项目情况
说明,是批准备案项目的关键。?
刘生? 37号文登记,返程投资,外汇登记,odi登记证书?
公司介绍?
我司是一家专业的跨境商务咨询公司,主要从事跨境投资(odi)设计及落地、红筹和vie设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕,我们已为上百
家企业的海外投资和并购、红筹和vie设计的政府审批环节提供了咨询方案,为众多的企业架设起从境内到境外,从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境
合法、合规,为企业的“走出去”保驾护航,是我们的理念。在咨询项目中,我们往往能提供独到观点及真知灼见,这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后,是企业每年数亿美元的跨
境投盗项目。? ?
业务范围:1、公司构架规划,境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、odi(企业个人37号文,返程投资备案)备案办理3、fdi(境外融资及返程投资个人odi备案直接投资)备案办
理4、37号文境外融资vie架构搭建5 、qdii通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?
我们郑重承诺:凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠,
如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户,同客户一道赢取商业利润。
拓展阅读
根据联合国贸易和发展会议发布的《2018年世界投资报告》,2011~2016年,法国在非直接投资存量(fdi
stock)从520亿美元下降到490亿美元,不仅屈居美国、英国之后,而且是对非投资前五名中
fdi存量下降的国家。与法国相比,美国保持了对非直接投资大国的地位,fdi存量稳定在570亿美元水平。排在第二位的英国对非fdi存量由540亿美元微升至550亿美元。在对非投资领域表现
为亮眼的是中国,对非fdi存量由2011年的160亿美元激升至400亿美元,由第五位上升至第四位。南非对其他非洲国家的fdi存量由230亿美元上升至240亿美元,由第四位下降至第五位。[9]从对非投资在
法国对外投资中的占比来看,非洲早已丧失了昔日的重要性。1992~2004年,对非投资在法国对外投资的占比始终徘徊在1.5%~2%,2004年的数据仅为1.55%,即便是高的1996年也只有2.15%。[10]
(三)法国对非援助有心无力
对非援助,特别是官方发展援助(oda)是观察法非经济关系的另一个重要指标。二战后很长一段时间内,无论是规模还是比例,法国对发展中国家的援助,特别是对非洲国家的援助,在发达国家阵营中
是比较突出的。根据经济合作与发展组织(oecd)统计,1989年,oda在法国国民总收入(gni)中的占比为0.6%,虽然离联合国规定的目标(0.7%)有一些差距,但与其他西方大国相比,法国的排名是
比较靠前的。但从20世纪90年代起,萎靡不振的法国经济使法国在向非洲国家提供援助的时候显得有心无力。oda在法国gni中的比例持续下降:1999年占比为0.37%,2001年为0.31%。1994~2002年,法
国的oda从71.7亿欧元下降到53.5亿欧元。从2002年起,法国的oda缓慢回升:2006年oda在法国gni中的占比恢复到了0.47%的水平。2015年、2016年,法国的oda分别维持在国民总收入0.37%、0.38%的水
平上,始终未能恢复到20世纪80年代的水平。[11]
(四)法非人员往来呈下降趋势
人员往来情况能够直接体现双边关系的紧密程度。法国《世界报》在2007年发布的一份报告中就已经使用“直线下降”(chute
libre,原义为“自由落体”)这样的字眼来形容非洲法国侨民数量的变化
。根据该报转引的法国外交部数据,1985年,在非侨民占法国海外侨民总数的比例为24.6%,此后以每年3%~4%的速度下降。2000年,在非侨民的数量在法国侨民总数中的占比已经下降到15.8%。从
人数上来说,撒哈拉以南非洲法语国家中的法国侨民人数由1985年的140500人下降到2005年的102350人。法国在非洲的技术合作人员(coopérant)由1990年的9000人下降到1995年的5000人。[12]随着法
国政府于1998年取消技术合作人员这一身份,目前法国的援非技术人员总数已经下降到1000人以下。[13]
从双边贸易、对非投资、对非援助、人员往来等各个层面观察,法国在非洲的经济影响力似乎已经走上了一条不断下行的不归路。众多法国政界、学界人士也持这一观点,但是,在如何看待这一下行过
程的问题上,法国政界与学界颇为主流的声音是:这是一种正常现象,是历史的必然,也是法非关系实现“正常化”的直接结果。
二 “正常化”的法非关系?
对于那些声称法非关系已实现“正常化”的人来说,有很多事实可以用来支撑他们的观点:就经济层面而言,在法国的整体对非布局中,相比非洲英语国家和葡语国家而言,法语国家如今确实显得不像
过去那么突出;就政治层面而言,冷战结束之后,经过近30年的努力,“法非特殊关系”已经被正常的国与国关系所取代。
(一)法非关系“正常化”的经济表现
根据法国海关提供的数据,法国在非洲重要的贸易伙伴并非法语国家。2015年,在法国对撒哈拉以南非洲国家总计122亿欧元的出口贸易当中,南非共和国与尼日利亚分列、第二位,占比分别为
14.8%、10.6%。排名高的法语国家是科特迪瓦,排在第三位,占比为9.1%。在法国从撒哈拉以南非洲国家的98亿欧元进口总额当中,排名前三位的都不是法语国家,排在首位的是尼日利亚,占比达30%
,第二位是安哥拉,占比14.8%,第三位为南非共和国,占比8.6%。排名高的法语国家仍然是科特迪瓦,仅排第四,占比7.9%。[14]在法国的对外直接投资对象国当中,排名的是安哥拉,其次为尼
日利亚,2012年分别接受法国直接投资67.34亿欧元、47.78亿欧元。排名高的法语国家是刚果(布),排在第三名,接受法国投资29.57亿欧元。[15]
(二)福卡尔与“法非特殊关系”
所谓法非关系的“正常化”,步也是重要的一步是与历史上的“法非特殊关系”[16]进行切割,即与雅克·福卡尔及其继承者们说“再见”。在1960年以来的法非关系史上,雅克·福卡尔以其独
特的身份、地位与行为为“法非特殊关系”做了具代表性的诠释。从1960年起,众多非洲法语国家纷纷脱离法国控制走上独立之路。为了继续控制这些非洲国家,干预其内部事务,戴高乐启用了他在
抵抗运动时期的老部下、的情报专家雅克·福卡尔,任命他担任总统府的非洲大陆—马达加斯加事务秘书长和情报总管。1960~1974年,福卡尔辅佐过戴高乐、蓬皮杜两任总统。任职期间,他秉承
爱丽舍宫的旨意,想方设法干预非洲国家内部事务,甚至策划、参与
,竭力维护法国在非洲前殖民地国家的政治、经济利益。雅克·福卡尔被认为是“法非特殊关系”的奠基人和开拓者。换言之,所谓
的法非特殊关系,其主要特点之一是把领导人个人之间的联系置于国家间关系之上,通过福卡尔这样的人穿针引线、密室布局,完成许多不能公之于众的交易。
(三)法非关系“正常化”的路线图
“拉波勒演讲”“巴拉迪尔理论”与“若斯潘主张”是法非关系“正常化”过程中的几个重要标志。在一定意义上,由这几大标志所构成的法非历史脉络可以被视为法非关系“正常化”的路线图。
密特朗的“拉波勒演讲”是对“法非特殊关系”次也是具象征意义的一次冲击。1981年上任伊始,第五共和国的首位左翼总统弗朗索瓦·密特朗便明确提出,要彻底消除法国对非政策中的殖民主
义残余,开启法非关系“去殖民化”的进程。密特朗明确表示,法国决不能再在非洲充当“宪兵”的角色,“要存在,不要干涉”。[17]1990年6月,密特朗在拉波勒发表讲话,表示将支持非洲国家进行
“民主化和多党制”改革,并将法国的援助与之挂钩,减少对非洲“专制”政权的政治、经济援助。不过,口号归口号。“从实际行动上来看,密特朗对外政策中连续性突出的莫过于对非政策。为了
维护法国在非洲的传统利益和影响,社会党并没有触动法非特殊关系的一整套结构,调整政策的回旋余地有限。”[17]
1993年,与密特朗实行“左右共治”的时任法国总理巴拉迪尔推出了一系列对非政策新主张。这些新主张被冠以“巴拉迪尔理论”的名称。面对法国国内困难重重的经济形势,巴拉迪尔对非政策的要点
是:将“援助与民主挂钩”原则修改为“援助和促进非洲稳定”;减少直接财政援助,逐步转向具体的发展项目;将法国对非洲法语国家的双边援助与世界银行、国际货币基金组织等国际金融机构挂钩
,避免单打独斗。[18]巴拉迪尔对非政策的另一个重大调整是放弃了多年以来法国一直坚持的反对非洲法郎贬值的立场,同意并且说服非洲法郎区国家接受该货币贬值50%。[18]“巴拉迪尔理论”对法国
的非洲政策产生了重要且长远的影响。
1997年,社会党出身的若斯潘担任总理,与右翼总统希拉克开始了第五共和国历史上长(长达五年)的“左右共治”。若斯潘主张对非洲“既不介入,也不冷漠”,即除了贸易、援助、维和等行动外
,法国不直接干涉非洲国家内政。即便与同属社会党阵营的密特朗相比,若斯潘的对非政策也出现了更加明显的收缩。具代表性的举措是法国合作部于1998年被撤销。设立于1959年的合作部一直是法
国政府体系中协调、处理法国与非洲前殖民地国家关系的核心部门。合作部的撤销成为继“拉波勒演讲”“巴拉迪尔理论”之后法非关系“正常化”路线图上的又一标志性事件。1999年科特迪瓦发生军
事 。时任总统贝迪埃希望法国政府出兵平叛,但法国只是派兵保护贝迪埃本人,并未干涉
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